Jogos de azar e lavagem de dinheiro: MP participa de operação que prende integrantes de organização criminosa
O promotor de Justiça do projeto-piloto da Promotoria Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa, Marcelo Tubino, participou, nesta segunda-feira, 20, de uma operação desencadeada pela Polícia Civil, realizada em Porto Alegre. A ação teve como objetivo combater os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados por um grupo que atuava há anos explorando jogos de azar e casa de prostituição, além de episódio que envolve receptação de carga roubada. Duas pessoas foram presas preventivamente e um homem, Clério Luis Postal, líder da quadrilha, segue foragido.
Segundo foi apurado, para maquiar a entrada de valores advindos de delitos, Postal utilizava empresas constituídas em nome de seu pai e irmão, bem como de uma “laranja”, também participante do esquema. Os clientes da casa de jogos, localizada em prédio anexo a uma das empresas físicas, tinham a opção de utilizar as máquinas de cartões de débito/crédito deste estabelecimento comercial, corroborando a confusão patrimonial caracterizadora da lavagem de dinheiro.
O dinheiro era usado na compra de imóveis. Até o momento, 13 deles foram identificados e bloqueados, no valor total de R$ 9.300.000,00. Além disso, 13 veículos, alguns de luxo, no valor total de R$ 681.439 foram sequestrados pela Polícia. As contas bancárias de todos os investigados e das empresas identificadas também foram bloqueadas e o montante será ainda apurado.
O líder da quadrilha já está denunciado pelo MP pelos crimes de receptação, furto de energia elétrica e jogos de azar. De acordo com Tubino, a rapidez no oferecimento da denúncia só foi possível porque o projeto-piloto da Promotoria Especializada no Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa trabalha conjuntamente com a Polícia Civil desde o início desta investigação. O promotor de Justiça ressalta, ainda, o excelente trabalho da Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal do DEIC e da Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro nesta ação. O trabalho conjunto e sistemático do MP com a Civil é uma forma de qualificar a apresentação da prova em juízo. “Somos os destinatários da prova e titulares da ação penal, por isso, trabalhando conjuntamente com a Polícia desde o início, apontando e escolhendo provas, tornamos mais efetivo o nosso trabalho no oferecimento da denúncia e o realizado pelos policiais. Também contamos com a sensibilidade do Poder Judiciário na análise dessa espécie de macrocriminalidade de forma rápida e compreensiva”, concluiu Tubino.
